华南财经网华南财经门户!投稿邮箱:huanancj@qq.com

主页sitemap | 收藏本网 | 24小时最新 | TOP100流行榜 | 华南财经网手机版

当前位置:主页 > 金融 > 银行 >

临商银行市中金华支行开展账户自查工作


近日,临商银行市中金华支行开展了账户自查活动,自查范围为今年1月1日以来的开户。

通过查看流水、回访、调阅监控等形式查看账户是否存在异常,对存在流水不正常、非本人使用、用途不符、电子渠道额度超限的非正常账户全部采取控制非柜面业务的措施,对于在开户中发现经办人员调查不详尽、风险告知流于形式的情况提出批评。通过自查,要求切实强化内控管理,提高账户分级管控,全面提升账户安全管理水平,绷紧把控风险弦,严格落实人民银行及我行账户开立和使用制度,严格遵循业务流程,从源头解决乱开账户、开立涉案账户的问题。

临商银行市中金华支行:邹耀


上一篇:临商银行市中金华支行开展反洗钱工作自查活动
下一篇:没有了

【免责声明】1、凡本网专稿均属于华南财经网所有,转载请注明“来源:华南财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非华南财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、华南财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与华南财经网无关。4、华南财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!



返回顶部