为进一步加强运营条线业务管理，防范柜面操作风险，提高合规经营意识，临商银行市中金华支行对运营条线开展“规范员工行为、筑牢合规底线”业务大检查。
此次检查重点对内控管理、现金管理、账户管理等进行检查，通过随机调取监控查看大额现金是否及时入柜，本地授权、电子验印、印章及各项登记簿管理是否流于形式;查看不宜流通人民币兑换、假币收缴等是否符合人民银行现金管理规定;对涉案涉赌账户是否进行管控，对关联账户是否进行排查；结算账户开户、备案、使用、对账等环节是否符合账户管理有关规定等。
通过本次检查，一方面发现制度在执行过程中不规范的操作行为，另一方面促使我们意识到制度要与时俱进，才能更好的为群众服务。同时此次检查也促使员工合规意识和防范风险意识增强，扎实开展案件防控工作，杜绝一切违规行为。
临商银行市中金华支行：邹耀
