为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，促进支行有效履行反洗钱业务，排查反洗钱合规管理的薄弱环节，评估内部风险控制的健全性、和有效性，提高预防、检测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力，市中新华支行开展反洗钱专项自查，对业务部门客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告情况及上报可以案例客户后续控制措施和宣传培训情况，本次专项自查极大的推动了支行反洗钱业务的健康发展。
（新华支行:孙悦慈）
临商银行市中新华支行开展反洗钱自查工作
栏目名称：银行
上一篇：临商银行市中新华支行开展人民币业务专项学习
下一篇：没有了
继续浏览有关 的文章
【免责声明】1、凡本网专稿均属于华南财经网所有，转载请注明“来源：华南财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非华南财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、华南财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与华南财经网无关。4、华南财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！
