为配合打击治理银行账户诈骗活动,临商银行市中金华支行组织开展了存量银行账户排查,各柜面人员妥善分工,以月份为单位稳步推进排查工作。
首先对符合本次排查范围的存量银行结算账户列出清单,对清单中非柜面交易限额高、交易频繁、资金流动频繁的账户进行梳理,逐一进行排查,重点核实账户是否为开户企业使用、账户交易明细是否存在异常、非柜面交易限额管理是否合理等要素。
下一步,该行将继续做好后续排查工作,保证按照计划推进清查进度。如发现异常账户,将及时进行汇报,并采取相应的交易管控、调整非柜面限额等处置措施加以控制。同时注意做好客户解释工作,及时妥善处理排查工作中出现的问题。
市中金华支行:邹耀