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临商银行市中金华支行开展运营条线业务大检查


为进一步加强运营条线业务管理,防范柜面操作风险,提高合规经营意识,临商银行市中金华支行对运营条线开展“规范员工行为、筑牢合规底线”业务大检查。

此次检查重点对内控管理、现金管理、账户管理等进行检查,通过随机调取监控查看大额现金是否及时入柜,本地授权、电子验印、印章及各项登记簿管理是否流于形式;查看不宜流通人民币兑换、假币收缴等是否符合人民银行现金管理规定;对涉案涉赌账户是否进行管控,对关联账户是否进行排查;结算账户开户、备案、使用、对账等环节是否符合账户管理有关规定等。

通过本次检查,一方面发现制度在执行过程中不规范的操作行为,另一方面促使我们意识到制度要与时俱进,才能更好的为群众服务。同时此次检查也促使员工合规意识和防范风险意识增强,扎实开展案件防控工作,杜绝一切违规行为。

临商银行市中金华支行:邹耀


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